Thực tế về các nhóm tội phạm lừa đảo và hoạt động trấn áp

【ĐỘC QUYỀN】 "Trùm" lừa đảo có phải người Trung Quốc? Lời khai của nhân chứng tại căn cứ lừa đảo nhắm vào người Nhật ở Campuchia! 2/3 số người là nạn nhân bị lừa làm "chân chạy"? Có cả cặp vợ chồng... Thực tế đáng sợ về sự thống trị tàn bạo.

TBS NEWS DIG Powered by JNN

Lừa đảo trực tuyến, những hành vi lừa dối tinh vi bằng cách giả danh cảnh sát hoặc nhân viên các cơ quan công quyền, đã có những căn cứ hoạt động ở nước ngoài. Phóng viên JNN đã thu thập được lời khai độc quyền của nhiều người Nhật từng sống tại một căn cứ lừa đảo ở Campuchia. Từ đó, bức màn về sự thống trị bằng bạo lực tại căn cứ này dần hé lộ.

Ueda Tetsuya, Cán bộ chiến lược, Bộ phận chống tội phạm ẩn danh và lưu động, Cảnh sát Tokyo

"Chúng tôi đặt mục tiêu tiêu diệt "Tokuryu", coi đây là kẻ thù của xã hội Nhật Bản, và thậm chí là của cả thế giới."

Hôm nay, Sở Cảnh sát Tokyo đã khai trương một trang web chuyên biệt giới thiệu các thủ đoạn của nhóm tội phạm ẩn danh và lưu động "Tokuryu". Trang web này giới thiệu các đoạn ghi âm cuộc gọi lừa đảo thực tế.

Cảnh sát giả

"Chúng tôi nhận được yêu cầu hợp tác điều tra từ Cảnh sát tỉnh Nagano và đang liên lạc với quý vị. Liệu quý vị có thể đến Cảnh sát tỉnh Nagano ngay trong ngày hôm nay không?"

Các vụ lừa đảo giả danh cảnh sát vẫn tiếp diễn không ngừng. Tuy nhiên, căn cứ của những hoạt động này lại nằm ở Campuchia, cách Nhật Bản hàng ngàn cây số.

Tháng này, máy quay của JNN đã được phép đặc biệt vào bên trong một tòa nhà ở Campuchia, cách Nhật Bản khoảng 4.000 km.

Trong căn phòng này...

Phóng viên

"Căn phòng này được cho là một phim trường giả, mô phỏng trụ sở cảnh sát Trung Quốc."

Ngoài ra còn có các phim trường giả mô phỏng trụ sở cảnh sát Brazil và quầy giao dịch ngân hàng Việt Nam. Có tổng cộng các phim trường giả của 7 quốc gia.

Đây là một căn cứ lừa đảo quy mô lớn, được cho là đã lừa đảo nạn nhân bằng cách giả danh cảnh sát. Có cả những dấu vết cho thấy mục tiêu là người Nhật...

Phóng viên

"Rất nhiều tài liệu có vẻ là sách hướng dẫn lừa đảo bằng tiếng Nhật, cũng như các ghi chú về thông tin cá nhân của người Nhật được để lại."

Tên, ngày sinh, địa chỉ, số điện thoại đều được ghi lại.

Khi phóng viên tìm đến địa chỉ ở tỉnh Chiba được ghi trong ghi chú...

Người đàn ông bị lừa đảo qua điện thoại

"Họ yêu cầu tôi cung cấp để xác minh danh tính. Tôi nghĩ đó là cảnh sát nên đã cung cấp."

Được biết, đã có cuộc gọi lừa đảo giả danh cảnh sát, yêu cầu cung cấp mã số cá nhân trên thẻ My Number.

Các cuộc gọi này được cho là đến từ căn cứ ở Campuchia.

Phóng viên

"Đây là căn phòng nơi những người nước ngoài sinh sống chung."

Tại căn cứ có dấu vết của nhiều người sinh sống chung, bao gồm cả nhà hàng và tiệm làm tóc. Mọi người có thể sinh hoạt ngay trong khuôn viên, tuy nhiên, xung quanh tòa nhà được bao phủ bởi dây thép gai.

Thực tế về căn cứ này...

Qua phỏng vấn các điều tra viên của Sở Cảnh sát Tokyo, chúng tôi đã thu thập được lời khai độc quyền của nhiều người Nhật từng sinh sống tại các căn cứ như vậy. Điều hé lộ là "sự thống trị bằng bạo lực".

"Bạn có muốn làm công việc viết đánh giá khách sạn ở Campuchia không?"

Anh A, một trong những người làm chứng, đã được một người quen trên mạng xã hội dụ dỗ đến Sihanoukville ở miền Nam Campuchia.

Thế nhưng...

"Mày đã bị lừa rồi. Mày sẽ phải làm việc ở đây một năm."

Anh A đã nhìn thấy khoảng 30 người Nhật tập trung trong một căn phòng. Họ bị ép buộc phải gọi điện thoại liên tục 14 tiếng mỗi ngày.

Anh A cũng từng được nghe nội dung cuộc gọi với tư cách là người tập sự "chân chạy", nhưng...

Anh A

"Một người giám sát đi sau lưng "chân chạy" như người coi thi, và nếu ngủ gật sẽ bị phạt, lần thứ hai sẽ bị chích điện."

Theo anh A, có tới 20 người bị lừa đưa đến đây, trong đó có cả những cặp vợ chồng.

Anh A đã cùng bạn bè cố gắng trốn thoát vào ngày thứ ba lưu trú, nhưng...

Anh A

"Chúng tôi nhảy qua mái nhà khác, nhưng tiếng động khiến họ phát hiện. Khoảng 30 người Trung Quốc đã bắt giữ chúng tôi, đánh đập bằng tay không và gậy khiến chúng tôi suýt mất ý thức."

Về người đứng đầu nhóm lừa đảo, anh A đã khai báo như sau:

Anh A

"Có khoảng 4-5 người Trung Quốc được cho là cấp trên, họ dùng điện thoại dịch giọng nói và đối xử một cách đe dọa. Một số "chân chạy" còn bị chích điện vào chân hoặc bị đánh vào mông."

Căn cứ lừa đảo nơi mọi người bị thống trị bằng bạo lực.

Sau đó, anh A đã được trở về Nhật Bản thông qua cảnh sát địa phương.

Sở Cảnh sát Tokyo đang xác nhận các trường hợp người Nhật bị ép buộc tham gia lừa đảo ở nước ngoài và đang tiến hành điều tra.

TBS

Lừa đảo trực tuyến đã trở thành "ngành công nghiệp"... Nền kinh tế ngầm chiếm một nửa GDP và sự thâm nhập vào quốc gia

Lừa đảo trực tuyến hiện đã trở thành một ngành công nghiệp khổng lồ, đe dọa cả cấu trúc quốc gia. Ở Đông Nam Á, doanh thu của ngành này tại một số quốc gia đã lên tới gần một nửa GDP, hàng trăm nghìn người bị lao động cưỡng bức do buôn bán người.

NONGASIMO shutterstock--

Mối đe dọa vừa gần gũi nhưng lại ít được biết đến - lừa đảo trực tuyến - đang lan rộng từ Đông Nam Á ra toàn cầu. Không quá lời khi nói rằng điều này đang tạo ra những thay đổi về địa chính trị. [Kazuki Ichida]

【VIDEO】 Mafia mạng và lừa đảo trực tuyến "Lao động cưỡng bức" - Bên trong sự thật

【Một nửa GDP của các quốc gia mục tiêu là từ lừa đảo trực tuyến, hàng trăm nghìn lao động cưỡng bức】

Nhiều người có thể cảm thấy "lừa đảo trực tuyến làm gì mà ghê gớm vậy". Tuy nhiên, nếu biết rằng quy mô của ngành công nghiệp lừa đảo trực tuyến đã vượt quá 10 nghìn tỷ yên, và hàng trăm nghìn người được tuyển dụng qua quảng cáo việc làm và buôn bán người đang phải lao động cưỡng bức, có lẽ bạn sẽ thấy được sự nghiêm trọng của vấn đề.

Thực tế, FBI đã thu giữ khoảng 2 nghìn tỷ yên tiền Bitcoin từ Prince Group, một trong những tập đoàn lớn bị triệt phá vào đầu năm nay. Đây là số tiền thu giữ lớn nhất trong lịch sử FBI (và chỉ là một phần nhỏ tài sản của Prince Group). Sau khi bị triệt phá, nhiều người đã trốn thoát khỏi các cơ sở lao động cưỡng bức và đổ xô đến các đại sứ quán của các quốc gia để cầu cứu.

Thực tế, người Nhật cũng đã từng bị đưa đi và lao động cưỡng bức tại các cơ sở này, và điều này đã được đưa tin tại Nhật Bản. Tuy nhiên, thông tin này không gây chú ý nhiều, nên có lẽ hầu hết mọi người đều không biết.

Nói chung, lừa đảo trực tuyến đôi khi được đưa tin, nhưng các nhóm lừa đảo trực tuyến quốc tế thì hầu như không được báo chí nhắc đến. Trên phạm vi toàn cầu, thông tin về thực tế của mối đe dọa này cực kỳ hạn chế, và báo chí chỉ đưa tin về một phần nhỏ các vụ án đã bộc lộ rõ ràng.

Trong lúc chúng ta không hề hay biết, ngành công nghiệp lừa đảo trực tuyến đã nhanh chóng mở rộng quy mô của mình. Tại Myanmar, Campuchia và Lào, nơi có nhiều trung tâm hoạt động, doanh thu của ngành này đã đạt gần một nửa GDP của mỗi quốc gia. Nguồn thu chính là lừa đảo trực tuyến, nhưng ngoài ra, họ còn kinh doanh đa dạng các lĩnh vực như sòng bạc trực tuyến, sòng bạc thực tế, khách sạn, bất động sản, ngân hàng và có cả một mạng lưới rửa tiền quốc tế.

Hơn nữa, họ còn thâm nhập vào bộ máy nhà nước ở Myanmar, Campuchia, Lào, hoạt động như cố vấn chính phủ hoặc đặc phái viên ngoại giao, qua đó nâng cao ảnh hưởng của mình. Ngoài ra, các trung tâm hoạt động còn mở rộng sang châu Phi, Nam Mỹ, và đang tiến hóa thành một mạng lưới bao phủ toàn cầu.

Các mục tiêu chính hiện nay là người Mỹ, tiếp theo là người châu Âu. Theo báo cáo "Bảo vệ người Mỹ khỏi các trung tâm lừa đảo liên kết với Trung Quốc: Cập nhật các xu hướng mới nổi" được Ủy ban Đánh giá Kinh tế và An ninh Mỹ-Trung công bố vào ngày 5 tháng 3 năm 2026, tổng thiệt hại của người Mỹ vào năm 2024 ước tính lên tới 10 tỷ USD (khoảng 1,5 nghìn tỷ yên).

Trong vài năm gần đây, các nhóm lừa đảo trực tuyến đã phát triển thành một ngành công nghiệp tội phạm khổng lồ, với quy mô và sự tinh vi tương đương thị trường buôn bán ma túy quốc tế, bao gồm cả thị trường fentanyl.

Theo ước tính từ báo cáo của Viện Hòa bình Hoa Kỳ (USIP) năm 2024, lừa đảo trực tuyến, chủ yếu tập trung ở Myanmar, Campuchia và Lào, đã tạo ra doanh thu 63,9 tỷ USD (khoảng 10 nghìn tỷ yên) trên toàn cầu vào năm 2023.

Sự tăng trưởng bùng nổ của ngành công nghiệp lừa đảo trực tuyến ở Đông Nam Á đã dẫn đến sự mở rộng của các hoạt động buôn bán người quy mô lớn. Vào tháng 8 năm 2023, Văn phòng Cao ủy Nhân quyền Liên Hợp Quốc báo cáo rằng hơn 220.000 người từ hơn 70 quốc gia đã bị tập trung tại các cơ sở ở Campuchia và Myanmar để tham gia lao động cưỡng bức lừa đảo trực tuyến. Hầu như không có tiền công lao động nào được trả.

Myanmar là quốc gia có doanh thu lớn nhất, tiếp theo là Campuchia.

Campuchia, với sự tăng trưởng nhanh chóng, có khả năng cao sẽ trở thành trung tâm lừa đảo quốc tế thế hệ tiếp theo vào năm 2025. Doanh thu lừa đảo trực tuyến của Campuchia, theo ước tính chính thức, dao động từ 12,5 tỷ USD (khoảng 2 nghìn tỷ yên) đến 19 tỷ USD (khoảng 3 nghìn tỷ yên) mỗi năm, tương đương khoảng 60% GDP của quốc gia này, vượt qua cả ngành công nghiệp dệt may, ngành lớn nhất của Campuchia.

Nhiều người có lẽ cảm thấy câu chuyện này khó tin, giống như tập đoàn Teiai trong truyện tranh Kaiji. Điểm khác biệt với tập đoàn Teiai là, điều này là có thật.

Thâm nhập vào trung tâm chính phủ và mở rộng ảnh hưởng

GDP của các quốc gia nơi các nhóm lừa đảo trực tuyến đặt căn cứ bao gồm cả các doanh nghiệp thuộc tầng lớp thống trị địa phương. Các doanh nghiệp này được sử dụng để rửa tiền từ các hoạt động lừa đảo trực tuyến, hoặc một phần doanh thu được cung cấp để nhận được sự ưu ái.

Ví dụ, tại Myanmar, có báo cáo rằng doanh thu lừa đảo trực tuyến chảy vào quân đội và tầng lớp thống trị của Myanmar. Tương tự, có thông tin cho rằng một khoản tiền lớn cũng chảy vào tầng lớp thống trị ở Campuchia và Lào.

Ở các quốc gia này, tham nhũng lan tràn, và các tổ chức tội phạm dễ dàng nhận được sự bảo vệ của chính phủ. Ví dụ, có ý kiến cho rằng các cơ quan nhà nước Campuchia đang tích cực hỗ trợ và bảo vệ các mạng lưới tội phạm liên quan đến lừa đảo quốc tế và buôn bán người.

Ảnh hưởng của Trung Quốc

Hầu hết các nhóm lừa đảo trực tuyến đều có nguồn gốc từ Trung Quốc và có mối liên hệ với giới lãnh đạo cấp cao của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Các nhóm lừa đảo trực tuyến đã xây dựng mối quan hệ (trực tiếp hoặc gián tiếp) với chính phủ Trung Quốc bằng cách ủng hộ Sáng kiến Vành đai và Con đường của Trung Quốc, đồng thời triển khai các hoạt động tuyên truyền thân Trung Quốc ở nước ngoài.

Kết quả là, các nhóm lừa đảo trực tuyến của Trung Quốc được cho là đã mở rộng khắp Đông Nam Á với sự hỗ trợ ngầm từ một bộ phận chính phủ Trung Quốc.

Mặt khác, chính phủ Trung Quốc đang lợi dụng sự mở rộng của lừa đảo trực tuyến để tăng cường ảnh hưởng đối với các nước Đông Nam Á, tiến hành các hoạt động tình báo và gây ảnh hưởng, nhằm mục đích cô lập an ninh trong khu vực.

Ví dụ, họ đang mở rộng vai trò của lực lượng an ninh Trung Quốc trong khu vực nhân danh vấn đề các tổ chức tội phạm quốc tế gốc Hoa ở Đông Nam Á. Trung Quốc đã đồng ý hợp tác với các nước như Campuchia, Lào, Myanmar, Thái Lan, Việt Nam trong các chiến dịch chung trấn áp lừa đảo trực tuyến, đồng thời đã đạt được thỏa thuận hợp tác trong lĩnh vực tội phạm quốc tế với Campuchia và Lào.

Một nỗ lực rộng lớn hơn là nhằm mở rộng hoạt động an ninh ở nước ngoài thông qua Sáng kiến An ninh Toàn cầu của Trung Quốc (GSI) được khởi xướng vào năm 2022, và việc đối phó với lừa đảo trực tuyến đang gia tăng là một cái cớ hoàn hảo.

Đầu năm 2023, cảnh sát Trung Quốc đã trở nên rất tích cực trong việc trấn áp các hoạt động tội phạm ở nước ngoài, kêu gọi các quan chức cấp cao hợp tác trực tiếp hơn với chính phủ các nước Đông Nam Á về cờ bạc bất hợp pháp, buôn bán người, lừa đảo và gian lận.

Việc người Mỹ trở thành mục tiêu của các nhóm lừa đảo trực tuyến cũng được cho là ý đồ của chính phủ Trung Quốc. Hầu hết các nhóm này đều có nguồn gốc từ Trung Quốc, ban đầu họ nhắm vào người Trung Quốc.

Tuy nhiên, sau khi chính quyền Trung Quốc tăng cường các quy định đối với hành vi lừa đảo người Trung Quốc, các nhóm này đã chuyển mục tiêu sang người Mỹ. Quy định của Trung Quốc này được gọi là quy định có chọn lọc, và nó trở thành một phương pháp để kiểm soát mục tiêu của các nhóm tội phạm.

Các trung tâm hoạt động lan rộng khắp thế giới

Hiện nay, trung tâm hoạt động là lưu vực sông Mekong, nhưng các trung tâm còn lan rộng ra khắp thế giới, bao gồm cả châu Phi, Trung Đông, Nam Á, và các đảo Thái Bình Dương như Vanuatu. Hơn nữa, họ còn thiết lập mạng lưới quốc tế bằng cách hợp tác với các tổ chức tội phạm châu Âu.

Việc triệt phá ở nhiều nơi trên thế giới cho thấy sự mở rộng của mạng lưới. Vào cuối năm 2023, một nhóm gồm người Trung Quốc, Cuba, Namibia và Singapore đã bị bắt giữ ở Namibia.

Từ đầu năm 2024, các cơ quan thực thi pháp luật ở nhiều nơi tại châu Phi đã bắt đầu báo cáo về việc triệt phá các nhóm lừa đảo trực tuyến.

Vào tháng 4 năm 2024, một đường dây lừa đảo đã bị triệt phá ở Zambia, bắt giữ 77 nghi phạm (22 người Trung Quốc). Vào cuối năm 2024, một cuộc truy quét quy mô lớn đã được tiến hành ở Angola, hàng chục người Trung Quốc đã bị bắt giữ vì nghi ngờ liên quan đến cờ bạc trực tuyến, lừa đảo và tội phạm mạng. Ngoài ra, Nigeria được báo cáo là một trung tâm quan trọng cho các mạng lưới lừa đảo châu Á tiến vào châu Phi.

Ngoài ra, còn có các trung tâm hoạt động ở Nam Á, Nam Mỹ, các nước thuộc Liên Xô cũ, và Dubai (UAE) đang trở thành một trung tâm toàn cầu cho việc tuyển dụng nhân sự và buôn bán người liên quan đến lừa đảo trực tuyến.

Nhật Bản cũng không ngoại lệ

Như đã đề cập, đã xảy ra các vụ việc người Nhật bị lừa đảo. Một phần của nhóm "Tokuryu" đang gây chú ý gần đây có liên hệ với các nhóm lừa đảo trực tuyến gốc Hoa. Và với khả năng cao chính quyền Trung Quốc đang sử dụng các nhóm tội phạm này với mục đích địa chính trị, họ sẽ hướng mũi nhọn vào Nhật Bản nếu cần thiết.

Vấn đề là rất khó để có biện pháp đối phó hiệu quả. Các nhóm lừa đảo trực tuyến là mối đe dọa lai ghép mà các quốc gia có liên hệ, đồng thời cũng là các cuộc tấn công dưới ngưỡng. Do đó, chính phủ khó có thể đối phó với tư cách là vấn đề an ninh quốc gia hoặc vấn đề ngoại giao (mặc dù lẽ ra họ nên làm vậy). Và vì thủ phạm ở nước ngoài, cảnh sát cũng khó có thể xử lý.

Các quốc gia có căn cứ hoạt động thì tham nhũng lan tràn, và tổ chức cảnh sát cũng không đáng tin cậy. Mặc dù gần đây đã có những vụ triệt phá lớn, nhưng do sự mở rộng của các nhóm lừa đảo trực tuyến vẫn tiếp tục, có khả năng các vụ triệt phá chỉ dừng lại ở mức độ giữ thể diện cho chính phủ và cảnh sát.

Dù cố gắng điều chỉnh các mạng xã hội - nơi trở thành "sân săn mồi" của lừa đảo trực tuyến - thì hầu hết chúng đều là các công ty của Mỹ và không tuân thủ. Tuy nhiên, Nhật Bản không phải là trường hợp duy nhất. Các quốc gia khác cũng gặp vấn đề tương tự. Bởi vì vấn đề này bắt nguồn từ sự mất chủ quyền kỹ thuật số, không thể hành động dựa trên quyết định tự chủ trong không gian mạng, và vấn đề cơ bản của hệ thống quản trị, không thể có phản ứng nhanh chóng và xuyên biên giới.

Chúng ta cần một cách tiếp cận và góc nhìn khác biệt so với trước đây.